النزاهة تسترداد 25 مليار دينار لحساب مصرف حكومي
30 أغسطس , 2015 - 1:24 م | المشاهدات : 43 مشاهدة
حجم الخط:
أسفرت الاجراءات التحقيقية لهيئة النزاهة عن استرداد مبالغ كبيرة لحساب مصرف الرافدين الحكومي فضلا عن استرداد أخريات في القريب العاجل.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري في تصريحات صحفية اليوم الاحد أن الإجراءات التحقيقية التي اتخذتها الهيئة أسفرت عن استرداد مبالغ ضخمة تقدر بأكثر من (14) مليار دينار إلى حساب مصرف الرافدين الحكومي.
وأوضح الياسري في تفاصيل القضية التي بدأت بقيام مصرف الرافدين الفرع الرئيس بفتح حسابات جارية لثلاثة زبائن بواسطة شهادة تعريف لأحد عملاء الفرع ، مضيفا أن الزبائن الثلاثة (ح.ج.ع) و (أ.ع.ع) و (ا.ن .ج) قاموا بتحرير صكوك لزبائن آخرين في مصارف أهليَّة بدون توفر رصيد يغطي أقيام تلك المبالغ ، مشيراً إلى إقدام الموظفة المسؤولة عن حاسبة صكوك المقاصة الألكترونية في مصرف الرافدين الفرع الرئيس المدعوة(أ.ع.ش) على عدم إجراء تحديثات لنظام استلام الصكوك من المصارف الأخرى المسحوبة في حسابات زبائن الفرع بهدف مرور فترة المقاصة ليتسنى للفرع المُوْدَع لديه الصك سحب المبلغ.
وأكد الياسري ان إجراءاتها التحقيقيَّة والتنسيق المباشر مع مكتب المفتش العام في وزارة الماليَّة بمحوريها ، الأول: المتضمن متابعة استرجاع المبالغ المتلاعب بصرفها ، والثاني: استكمال الإجراءات التحقيقيَّة والإيعاز إلى مصرف الرافدين بتحريك الدعوى الجزائية أمام محكمة تحقيق النزاهة ضد موظفة الفرع التي انقطعت عن العمل والزبائن الساحبين والمستفيدين أوصلت إلى استرجاع معظم المبالغ المتلاعب بصرفها.
ونبّه إلى أنَّ إجراءات أخرى ما زالت مستمرة بصدد استرجاع أكثر من (11) مليار دينار من مصرفين أهليَّين لم يراعيا في تعاملهما المادة (16) من قانون غسيل الأموال رقم (93) لسنة 2004 الذي يحتِّم تقديم الزبون بياناً تحريرياً عن مالك المبلغ إذا كان الزبون ليس المالك وإذا كان التعامل النقدي يزيد على مليون دينار.
انتهى
وأوضح الياسري في تفاصيل القضية التي بدأت بقيام مصرف الرافدين الفرع الرئيس بفتح حسابات جارية لثلاثة زبائن بواسطة شهادة تعريف لأحد عملاء الفرع ، مضيفا أن الزبائن الثلاثة (ح.ج.ع) و (أ.ع.ع) و (ا.ن .ج) قاموا بتحرير صكوك لزبائن آخرين في مصارف أهليَّة بدون توفر رصيد يغطي أقيام تلك المبالغ ، مشيراً إلى إقدام الموظفة المسؤولة عن حاسبة صكوك المقاصة الألكترونية في مصرف الرافدين الفرع الرئيس المدعوة(أ.ع.ش) على عدم إجراء تحديثات لنظام استلام الصكوك من المصارف الأخرى المسحوبة في حسابات زبائن الفرع بهدف مرور فترة المقاصة ليتسنى للفرع المُوْدَع لديه الصك سحب المبلغ.
وأكد الياسري ان إجراءاتها التحقيقيَّة والتنسيق المباشر مع مكتب المفتش العام في وزارة الماليَّة بمحوريها ، الأول: المتضمن متابعة استرجاع المبالغ المتلاعب بصرفها ، والثاني: استكمال الإجراءات التحقيقيَّة والإيعاز إلى مصرف الرافدين بتحريك الدعوى الجزائية أمام محكمة تحقيق النزاهة ضد موظفة الفرع التي انقطعت عن العمل والزبائن الساحبين والمستفيدين أوصلت إلى استرجاع معظم المبالغ المتلاعب بصرفها.
ونبّه إلى أنَّ إجراءات أخرى ما زالت مستمرة بصدد استرجاع أكثر من (11) مليار دينار من مصرفين أهليَّين لم يراعيا في تعاملهما المادة (16) من قانون غسيل الأموال رقم (93) لسنة 2004 الذي يحتِّم تقديم الزبون بياناً تحريرياً عن مالك المبلغ إذا كان الزبون ليس المالك وإذا كان التعامل النقدي يزيد على مليون دينار.
انتهى
مواضيع ساخنة اخرى
مواضيع اخرى
تواصل معنا على فيسبوك
تواصل معنا على تويتر
حمل تطبيق وكالة صدى الاعلام
دمشق تطلق خطة لإعادة إعمار حلب
أغسطس 2, 2018 | 9:18 ص
الجيش السوري يحرر 21 قرية وبلدة بريفي درعا والقنيطرة
يوليو 24, 2018 | 9:23 م
منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تبدأ أعمالها اليوم في سوريا
أبريل 16, 2018 | 10:06 ص
صحيفة: مستشار ترامب نسق مع إسرائيل الهجمات على سوريا
أبريل 14, 2018 | 9:52 م
فرنسا: الضربة الجوية على سوريا انتهت وقواتنا مستعدة لأي عمل عسكري جديد
أبريل 14, 2018 | 10:50 ص
كندا تؤيد الضربة العسكرية ضد سوريا
أبريل 14, 2018 | 10:41 ص
هذه المناطق التي استهدفها القصف على سوريا
أبريل 14, 2018 | 10:33 ص
الجعفري: سوريا ستسهل وصول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أي نقطة في دوما
أبريل 12, 2018 | 6:22 م
اخبار منوعة
توقعات الأبراج الفلكية للأسبوع الأخير من عام 2020
هل تؤثر الأبراج على علاقتك بأفراد عائلتك؟
حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 1 كانون الأول/ ديسمبر 2020
توقعات الأبراج اليومية | الأحد 29 تشرين الثاني 2020
حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 23-11-2020 , برجك لهذا اليوم
بينها محاذية للعراق.. موجة امطار وثلوج تجتاح 13 محافظة في ايران
عواصم الولايات الأمريكية تتأهب لاحتجاجات مسلحة
إيطاليا.. 475 وفاة و16310 إصابات جديدة بفيروس كورونا
البرازيل تحيي ذكرى استشهاد المهندس وسليماني وتعرض فيلما عنهما باللغة البرتغالية
