البنك المركزي العراقي يعلن المباشرة بمشروع “اعرف زبونك” للمصارف
أعلن النبك المركزي، الاربعاء، عن المباشرة بمشروع “اعرف زبونك” للمصارف بهدف التحقق من مشروعية الاموال من عدمه، فيما بين أنه يحتاج الى وقت لتطبيقه.
وقال محافظ البنك علي العلاق في حوار إنه “منذ ان كنت امينا عاما لمجلس الوزراء طلبنا تفعيل دور مكتب مكافحة غسيل الاموال في البنك المركزي ولكن لم يفعل والان تم تفعيله الى جانب التاكيد على التزام المصارف بقواعد مكافحة غسيل الاموال وتطبيق مبدأ (اعرف زبونك) الذي طبقته جميع المصارف في العالم و يجب ان يعرف زبونه من اين له هذه الموال ويجب ان يتاكد ويتحقق ان هذه الاموال ان كانت مشروعة”.
وأضاف العلاق، أنه “تمت المباشرة بهذا المشروع، ولكن يحتاج الى وقت لتطبيقه الى جانب اتباع الكثير من الاجراءات والقواعد للمصارف للعمل والالتزام بها من خلال رقابة دقيقة وتشديد على هذا الموضوع بشكل كبير بل الان اصبح الشرط الاساس في بيع الدولار لاي مصرف او شركة هو التاكد من مدى التزامه بقواعد مكافحة غسيل الاموال”.
واشار العلاق إلى أن “البنك في حال امتناعه عن بيع الدولار سيصل الدولار الى اكثر من 5 الاف دينار لشح الدولار في السوق، وهنا التخوف بعملية البيع ليس بقضية البيع لانه حق التاجر والمواطن والذي يرغب بالتحويل على وفق الدستور والقانون ان هذه امواله من حقه ان يتصرف بها ويحولها من عملة الى اخرى لكن يجب ان تكون هناك رقابة على مصادر الاموال التي يشترى بها الدولار ويتحول الى الخارج هل هي هروب اموال متاتية من فساد اوجرائم او غسل اموال او تمويل ارهاب او غيرها وهذه كانت نقطة الضعف الاساسية ومتطلبات وقواعد مكافحة غسل الاموال في كل العالم تصاعدت خلال السنوات الماضية ومخاطرها كبيرة جدا”. انتهى
مواضيع ساخنة اخرى
مواضيع اخرى
توقعات الأبراج الفلكية للأسبوع الأخير من عام 2020
هل تؤثر الأبراج على علاقتك بأفراد عائلتك؟
حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 1 كانون الأول/ ديسمبر 2020
توقعات الأبراج اليومية | الأحد 29 تشرين الثاني 2020
